¿Ha aprobado la ONCE un Manual para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?
En cumplimiento de lo que se establece en la normativa aplicable, la ONCE cuenta con un Manual para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que es actualizado de manera periódica (el "Manual").
Los puntos más importantes de dicho Manual son los siguientes:
- Órganos de Control internos competentes.
- Política de admisión de clientes.
- Identificación de clientes y otras medidas de diligencia debida.
- Detección y comunicación interna de operaciones sospechosas.
- Análisis especial de operaciones sospechosas y comunicación por indicios.
- Colaboración con las autoridades en materia de prevención.
El Manual ONCE prevención del blanqueo y financiación del terrorismo se encuentra disponible para todas las personas trabajadoras en PortalONCE.